La ricorso quale spicca, tuttavia, e che, nel minuto delle indagini, un dirigente cosi potuto affermarsi per mutare mediante fiches contanti a circa 7 milioni di euro (situazione annotata nell’ordinanza del Gip) restando al all’esterno dei controlli previsti. Tutte operazioni che razza di, nella riedificazione della Procura, sarebbero state remunerate per somme di patrimonio ovverosia fiches addirittura sinon caratterizzerebbero a la insieme inosservanza del difesa di 5mila euro a le operazioni mediante contanti anche, tuttavia, verso la inosservanza delle codifica antiriciclaggio. La riedificazione del viavai del denaro operata dai finanzieri prosegue mediante biate le fiches ricevute in passato (simulando, ossia, una successo ai tavoli), indi averne difeso una superficie, restituisce il denaro �ripulito� al vertice di Rigenera Italia Srl. Allo identico periodo, nella ricostruzione d’accusa, da in questo momento partiva il tratto che razza di portava appela eccitante �ripulitura� del patrimonio.
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